La Cámara amonestó a Casanello y Delgado por "dejar sin norte" la causa Panamá Papers -

Jueves 09 de Marzo de 2017.

A través de un duro fallo, el tribunal de alzada cuestionó la investigación del juez y el fiscal en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri.

Fiscal federal Federico Delgado.

La Cámara Federal amonestó duramente ayer al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Federico Delgado por haber "diversificado" la pesquisa por la causa Panamá Papers, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri, y alertó que por ello, a casi un año del inicio del caso, han "dejado sin norte la investigación".

La resolución fue de los jueces de la Sala II de la Cámara, al revocar la pretensión del senador Fernando Pino Solanas y el historiador de la deuda externa Alejandro Olmos Gaona de participar de la causa.

En ese marco, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun cuestionaron la investigación que se abrió contra el presidente; su padre, Franco Macri, y sus hermanos por las sociedades offshore descubiertas en abril pasado a través del escándalo internacional conocido como Panamá Papers.

Para la Cámara, "el esforzado intento del juez instructor por mostrarse equidistante derivó en su propio alejamiento del rol de director del proceso, coadyuvando a la actual indefinición".

"La propia necesidad del fiscal de «redefinir» los límites —que actualmente giran en derredor de «los contornos de un entramado societario desplegado mediante el recurso jurídico de las sociedades offshore en varios países»— es su más fiel expresión", dijo la Cámara.

A criterio del tribunal de alzada, "la pesquisa y, a casi un año de su inicio sin avances cualitativos en lo que hace a la hipótesis inicial, han irrumpido sus límites desdibujándolos de forma tal que, incluso, el objeto de otros procesos se está viendo alcanzado por la extensión que se ha dado a la presente".

"Es de mencionar que sólo su particular método de llevar adelante esta causa ha dejado sin norte la investigación", añadió el tribunal.

Las críticas surgen de un fallo en donde la defensa de Franco Macri cuestionó el papel de amicus curiae que se le había dado a Solanas y Olmos, porque su incorporación al expediente "inclina el proceso en perjuicio" del empresario.

La Cámara entendió que había que apartarlos porque su relación con la causa "se vincula con circunstancias acaecidas en los años 80" y no estaba justificada tampoco en la condición de senador de Solanas.

Panamá Papers es un escándalo internacional en donde quedaron expuestos documentos confidenciales vinculados a la firma panameña Mossack Fonseca, que mostraban cómo funcionarios y empresarios de todo el mundo hicieron negocios en paraísos fiscales utilizando compañías offshore y cuentas secretas. El apellido Macri estaba en la lista y el presidente quedó formalmente imputado por "omisión maliciosa" y "lavado de dinero".

A fin del año pasado se presentó en el expediente Franco Macri para intentar despegar a su primogénito.

El 1º de febrero pasado el fiscal Delgado le pidió al juez Casanello apurar el esclarecimiento del caso y dejó entrever el pantano en el que podría caer la causa: mucha de la información que se necesita está en el exterior y hay que reclamarla vía exhortos que promueve el Poder Ejecutivo.

http://www.lacapital.com.ar/la-camara-amonesto-casanello-y-delgado-dejar-norte-la-causa-panama-papers-n1353855.html

Piden profundizar la investigación sobre Mauricio y Franco Macri -

Jueves 02 de Febrero de 2017.

La solicitud al juez Casanello es para que tome medidas con el objetivo de determinar si hubo maniobras de lavado de dinero.

Tras la feria, activan la denuncia de Nisman contra Cristina.

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer la inclusión del empresario Franco Macri —por presunto lavado de dinero— en el caso conocido como Panamá Papers, donde también se intenta determinar si el presidente Mauricio Macri omitió su participación en sociedades offshore.

El pedido del fiscal fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello luego de que el propio empresario reconociera que pagó los 9 millones y medio de dólares con los cuales Fleg Trading se hizo del 99 por ciento de las acciones de Owners de Brasil.

El padre del jefe del Estado se sumó, de ese modo, como eventual imputado en la investigación que la Justicia sigue contra su hijo por dos delitos: lavado de dinero y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de bienes.

En la causa se investiga si Mauricio Macri omitió su eventual participación en las sociedades offshore Fleg Trading y Kagemusha, radicadas en Bahamas y Panamá, respectivamente.

Pero la investigación se centra ahora sobre Fleg Trading: pocos días atrás, Franco Macri reconoció que él pagó 9,5 millones de dólares el 1º de enero de 1998 y que recién aquella sociedad se constituyó tres meses después, el 31 de marzo de ese año.

El 21 de septiembre de 1998, Fleg Trading, con el dinero aportado por Franco Macri, se hizo de Socma Americana, la cual integraba parte de Owners (radicada en Brasil).

Según acreditó Delgado, Owners giró luego parte de esos 9,5 millones de dólares a la empresas Hotel Nurague Portorotondo, en Italia.

"Esa circunstancia refleja, al menos, una situación oscura o poco clara sobre la operación financiera que involucra a las empresas", sostuvo el fiscal.

Al respecto, añadió: "Se trata de inversiones cuyo origen se desconoce, sociedades que se disuelven dentro de otras sociedades y, muchas veces, compartiendo domicilios, e incluso socios, de sociedades que al disolverse se van mudando de país".

El pedido fiscal fue presentado el martes pasado ante Casanello, quien ayer reanudó sus funciones tras un mes de receso judicial por la feria de verano.

Delgado, a su vez, advirtió dos problemas que tiene la investigación: el primero es que los instrumentos para colaborar con la investigación dependen del Ejecutivo, el cual ejerce propiamente Mauricio Macri (eso en referencia a los exhortos con pedidos de información que tramita el Ministerio de Relaciones Exteriores) y, el restante, es la ayuda monetaria a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Otro problema más grave es que el delito de lavado de dinero se implementó por ley en 2011 y la norma no es aplicable si el hecho fue cometido con anterioridad a esa fecha.

"Es preciso que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UIF ponderen la necesidad de elaborar mecanismos de colaboración que revelen acciones sustantivas", agregó el fiscal en su escrito.

Frente al juez, Delgado pidió que nuevamente que se analicen las declaraciones juradas de bienes que Mauricio Macri presentó tanto ante la Oficina Anticorrupción (OA) como en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires antes de asumir como presidente. Es que surgen diferencias entre ambas porque los respectivos formularios solicitan diferente información.

Paralelamente, el fiscal pidió que se obtengan los informes bancarios sobre los 9,5 millones de dólares que se debitaron desde la cuenta de Franco Macri para comprar las acciones de Owners.

Descargo

Semanas atrás, Franco Macri había aludido al caso: "Los Panamá Papers son un absurdo total. Ese tema no se entiende. Mauricio no ha querido que yo me metiera".

"Cuando quise competir por obras en el Canal de Panamá con China, para poder cotizar y participar de cualquier licitación allí necesitaba de una empresa panameña para presentar la oferta. ¿Si las declaré? Estoy casi seguro que sí", afirmó.

En ese sentido, añadió: "Mis empresas seguían todas las normas. Cualquier irregularidad es imposible esconderla. Para mí, los Panamá Papers son un tema político, una payasada superada por los hechos. En Brasil, seguramente, he tenido empresas offshore para poder presentar ofertas allí. Y eso no quiere decir que fuera a evadir nada".

En abril de 2016, a través de un comunicado, Presidencia de la Nación aseguró que el primer mandatario "nunca tuvo" una participación en una empresa en un paraíso fiscal.

Luego, el propio jefe del Estado afirmó: "La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI".

http://www.lacapital.com.ar/piden-profundizar-la-investigacion-mauricio-y-franco-macri-n1332371.html

Justicia alemana sospecha de movidas bancarias de dos hermanos de Macri -

Dic 17, 2016.

La fiscalía de la ciudad alemana de Hamburgo reportó que Gianfranco y Mariano Macri aparecen vinculados a maniobras societarias. La firma BF Corporation está en el centro de la mira por destruir documentación.

La justicia Argentina recibió de la fiscalía de Hamburgo (Alemania), una información en la que consta que una firma of shore vinculada a dos hermanos de Mauricio Macri, que operaba en ese país, llevo a cabo movimientos sospechosos una semana antes de la realización de las Paso en 2015.

La firma BF Corporation, ordenó transferir sus fondos de Alemania a Suiza. Esto alertó a la Justicia alemana porque producto de su investigación pudo advertir que la documentación en la que constaba los nombres de los titulares había sido destruida.

De esta manera, quedó flotando la sospecha para los investigadores del caso Panamá Papers de que el origen del dinero de la firma sería “opaco”.

Desde la fiscalía alemana sostienen que los hermanos del primer mandatario argentino – Mariano y Gianfranco Macri- estarían detrás de la off shore BF Corporation, y además manejan varias empresas del holding familiar.

La vinculación salió a la luz por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado en Alemania, como reveló La Nación el miércoles.

La información llegó en septiembre en el marco de un informe sobre decenas de personas y sociedades argentinas vinculadas en Alemania al caso Panamá Papers. Todo el material fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y, en el caso de los hermanos del Presidente, se presentó una denuncia ante el juez Sebastián Casanello, a cargo del caso Panamá Papers.

La abogada, Silvina Martínez, vinculada a Margarita Stolvizer, había presentado un pedido de informes para conocer el estado de las sociedades del Grupo Macri. Sin embargo, desde la Inspección General de Justicia de la Nación respondieron solo sobre el registro del fideicomiso creado por el Presidente para administar su fortuna, y se mostraron reticentes a entregar documentación sobre las empresas creadas por Franco Macri y administradas por sus hijos Mariano y Gianfranco. Tras intimar a la IGJ, el organismo dejó a la luz las razones de su demora. Las empresas de los Macri no estaban al día con la documentación.

http://www.conclusion.com.ar/2016/12/justicia-alemana-sospecha-de-movidas-bancarias-de-dos-hermanos-de-macri/

Panamá Papers: el diputado que acusó a Macri ampliará denuncia -

Ago 22, 2016.

El legislador Darío Martínez, del Frente para la Victoria, adelantó que solicitará a la Justicia que cite a declarar, además del presidente, a su padre Franco y a su hermano menor, Mariano.

El diputado nacional del Frente para la Victoria, Darío Martínez, anticipó que mañana ampliará su denuncia penal ante la Justicia contra el presidente Mauricio Macri “por la omisión de empresas offshore de sus declaraciones juradas”.

Martínez, que había denunciado en abril pasado al mandatario, advirtió que “el 21 de septiembre de 1998 la firma Fleg Trading, la offshore de Macri revelada por los Panamá Papers, ingresó en Owners comprándole a Socma Americana sus acciones por 9,3 millones de dólares”.

Así lo consignó a través de un comunicado de prensa, en el que adelantó que la presentación la realizará mañana ante el fiscal federal Federico Delgado, quien interviene en el expediente que tramita en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello.

El diputado nacional por Neuquén precisó que, en su nueva presentación, pedirá a la Justicia “que cite a declarar a Francisco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri como directores de Fleg Trading para que digan cuál fue el origen de la suma utilizada para comprarle a Socma Americana su participación en Owners do Brasil”.

Recordó que “el presidente dijo que Fleg Trading no operó, nunca funcionó y no tuvo cuentas”, y sostuvo que, en su denuncia anterior, había “acercado la compra de acciones por parte de Fleg Trading a Socma Americana, acciones de Owners”.

“Lo que voy a acercar ahora es la participación de Owners, que es Fleg Trading en un 99,99 por ciento, esta sociedad creada en Bahamas, la participación en tres sociedades más en Brasil y además detalles de adónde han ido a parar esos 9,3 millones de dólares que Fleg Trading le dio a Socma Americana por la compra de acciones, Socma Americana también del propio grupo, también de Mauricio Macri”, afirmó el diputado.

http://www.conclusion.com.ar/2016/08/panama-papers-el-diputado-que-acuso-a-macri-ampliara-su-denuncia/

Un informe de la UIF confirmó que Macri estaría en el directorio de una offshore en Panamá -

Martes 12 de Julio de 2016.

El presidente Macri es investigado por omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, puesto que se lo acusa de no haber declarado su participación en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las Islas Bahamas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia a partir del cual ratificó que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, "conformaría" el directorio de Kagemusha, con sede en Panamá.

Según ese informe, la empresa está radicada en Panamá con el folio N 71446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de 10 mil dólares, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri.

La sociedad tendría como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco y Mauricio Macri, así como a Eloy Benedetti.

"La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales.

El presidente Macri es investigado por omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, puesto que se lo acusa de no haber declarado su participación en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las Islas Bahamas.

La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez y la causa está en poder del juez Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos en búsqueda de información sobre el entramado de sociedades.

El informe de la UIF fue en respuesta a un pedido de Casanello para conocer la existencia y vigencia de las dos off shore investigadas así como de cuentas en jurisdicción donde se constituyeron ambas firmas.

La UIF informó que Fleg Trading LTD "no se encontraría registrada en Panamá" a diferencia de Kagemusha.

El organismo advirtió al juez que la información "no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países".

http://www.lacapital.com.ar/un-informe-la-uif-confirmo-que-macri-estaria-el-directorio-una-offshore-panama-n1189630

Macri presentó un escrito, pero el fiscal dijo que "no frena" la investigación -

Sábado, 09 de abril de 2016.

El presidente de la Nación solicitó la "declaración de certeza" por Panamá Papers. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) quiere información de organismos oficiales.

Mal clima. Al presidente Macri le explotó una complicación que no estaba en su agenda.

El presidente Mauricio Macri presentó un escrito ante la Justicia civil solicitando una declaración de certeza en el marco de su vinculación con sociedades off shore en paraísos fiscales, aunque el fiscal federal Federico Delgado, quien imputó al jefe de Estado, advirtió que esa presentación “no frena” su investigación penal. En paralelo, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, se sumó a la investigación contra el presidente y propuso que se pida información a diversos organismos oficiales.

   En medio de un estricto hermetismo y sin entregar el escrito presentado a la prensa, fuentes oficiales informaron que los abogados particulares de Macri, Felipe Llerena de Llerena & Asociados, presentaron este mediodía el texto que recayó ante el Juzgado Civil Nº104 de Capital Federal, a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga.

   Tal como anticipó el jueves el propio Macri, la presentación tuvo por objetivo solicitar que ese fuero administrativo y comercial defina si hubo irregularidades o no en la omisión de las sociedades off shore en las declaraciones juradas presentadas por el mandatario entre los años 1998 y 2008.

   Tres fuentes distintas del entorno del presidente evitaron difundir el escrito argumentando que “se trata de diligencias preliminares” que “por ahora solo pueden conocer las partes”, es decir, los abogados y la Justicia, y no lo darían a conocer hasta que decida el juez sobre el primer escrito.

   En ese marco, los abogados de Macri “pidieron una serie de trámites reservados para iniciar el expediente” en la Justicia civil y “que el juzgado recolecte la información y documentación que haga falta” para la declaración de certeza respecto de las declaraciones juradas del jefe de Estado.

Sin freno

Como contrapartida, ante la decisión del presidente de recurrir a la Justicia civil un día después de que lo imputara el fiscal federal Federico Delgado, el funcionario del Ministerio Público advirtió que la presentación realizada por Macri “no frena” su investigación penal.

   Delgado aseguró que su objetivo es determinar “si hubo una omisión maliciosa en la declaración jurada” y, en ese caso, “si fue a propósito” o si al mandatario “se le escapó la tortuga”.

   “Una acción de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal”, explicó luego el funcionario judicial.

   Seguramente si el juez civil aclara algún tipo de duda o dicta alguna sentencia, alguna eficacia penal tiene que tener. Pero eso será parte de la investigación. La acción civil no frena la investigación, son causas paralelas”, expresó el fiscal Delgado. Además, añadió que el objetivo de su investigación “es verificar si el señor Macri omitió eso (su participación en empresas off shore) en su declaración jurada” de bienes y, si así ocurrió, “si a propósito la ocultó o si se le escapó la tortuga; si fue un error de un empleado”.

Omisión maliciosa

El jueves pasado Delgado imputó al presidente Macri al requerir que se investigue si “omitió maliciosamente” declarar su participación en una sociedad off shore, destapada por el escándalo denominado los Panamá Papers.

   Delgado explicó que “desde 1999, todos los funcionarios públicos en la Argentina tienen la obligación de presentar una declaración jurada” de sus bienes, y que en esa obligación deben mencionarse “todas las participaciones comerciales y hasta los bienes suntuosos que tenemos”.

   Además, admitió que en el caso en los que se investiga la actuación de empresas off shore “es mucho más complejo el asunto, porque es mucho más difícil conocer la información”.

   Delgado anticipó que el próximo lunes se producirán las primeras declaraciones en la causa, cuando se presenten el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los que reveló la situación en la Argentina, y Silvina Martínez, especialista en lavado de dinero.

   En tanto, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas propuso que se pida información sobre el mandatario argentino a diversos organismos oficiales. Rodríguez se presentó ante la fiscalía de Delgado, como parte de las tareas que le asignó la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, para colaborar en aquellas causas en las que se encuentran involucrados funcionarios públicos.

http://www.lacapital.com.ar/politica/Macri-presento-un-escrito-pero-el-fiscal-dijo-que-no-frena-la-investigacion-20160409-0001.html

Macri aseguró que no hubo “omisión maliciosa” tras su imputación por los #PanamaPapers -

Jueves, 7 de abril de 2016.

El presidente dijo que irá a la Justicia Civil para pedir una “declaración de certeza”. Insistió: “No tengo nada que ocultar”.

El presidente Mauricio Macri anunció esta tarde que se presentará ante la Justicia para demostrar que no incurrió en “una omisión maliciosa” en su declaración jurada de 2007, al anunciar en Casa de Gobierno el envió al Congreso de un proyecto de ley para el acceso a la información pública.

El jefe de Estado sostuvo que "tenemos que terminar con la corrupción" porque "es algo que nos daña", tras anunciar desde el Salón Blanco de la Casa Rosada que enviará al Congreso el proyecto de ley para promover la "transparencia" y para que la gente pueda conocer con facilidad cómo se ejecutan los presupuestos.

Esta mañana, el fiscal Federico Delgado pidió al juez Sebastián Casanello que se solicite información a la autoridad fiscal (AFIP) y la opinión a la Oficina Anticorrupción, comandada por Laura Alonso, para determinar si Macri "omitió maliciosamente completar su declaración jurada (de bienes)", requisito obligatorio para funcionarios públicos.

Macri insistió en que no tiene "nada que ocultar" tras el escándalo de los “Panamá Papers” en los que aparece con dos vinculaciones a sociedades offshore.

El presidente afirmó que está "muy tranquilo" tras la filtración global de documentos por parte de la ICIJ y aseguró: "he cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar" y anunció que mañana se presentará ante la justicia civil para pedir una declaración de certeza. 

"Fideicomiso ciego"

El presidente anunció esta tarde que impulsará un "fideicomiso ciego", una medida que consiste en "destinar" la administración de sus bienes a "un conjunto de personas independientes" durante el tiempo que "dure" su "tarea pública".

"No quiero que exista ninguna duda en nuestra relación", dijo y agregó, en tono de mensaje proselitista: "Que no dudes ni un instante que estoy acá para intentar ayudarte a que salgas adelante y tengas un mejor futuro".

http://www.losandes.com.ar/article/macri-brindara-una-conferencia-de-prensa-esta-tarde-en-la-rosada

Un fiscal imputó al Presidente por las sociedades offshore -

Jueves 7 de Abril de 2016.

El fiscal Federico Delgado imputó al presidente Mauricio Macri por el escándalo internacional Panamá Papers. Fuentes judiciales confirmaron a ámbito.com, que Delgado solicitó un requerimiento de instrucción al juez Sebastián Casanello, a fin de determinar si el mandatario obró "maliciosamente". Es en el marco de la denuncia del diputado del FpV Darío Martínez, quien pidió a la Justicia que se investigue si el Presidente cometió algún ilícito en su participación en las sociedades offshore.

Mauricio Macri fue imputado en el marco del escándalo internacional Panamá Papers.

El delito que se investiga es el de "omisión maliciosa" en la conformación de cuentas offshore de las que Macri figura como director. La pena por incurrir en este delito puede llegar a dos años e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. La figura prevista en el artículo 268, del Código Penal, establece: "En la misma pena [15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua] incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicable".

El requerimiento reza además que el segundo momento de la investigación solicitada "es más complejo". Se vincula con "determinar si la 'vida social' de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero aún así, el trabajo judicial es determinarlo".

El fiscal también sugiere que, a efectos de llevar adelante la pesquisa, "se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos. Luego, que requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Mauricio Macri, también que requiera al Señor Director del organismo un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades offshore."

Además, Delgado solicita que Casanello requiera una opinión consultiva sobre el caso a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública. En esta línea, agrega que "con respecto a la vida societaria de Flag Trading LTD y Kagemusha SA, el Ministerio Público Fiscal estima que se deberá solicitar un amplio informe a la Inspección General de Justicia y a la Unidad de Información Financiera".

La apertura de investigación responde a la denuncia realizada por el diputado por el FpV Darío Martínez, quien pidió a la justicia federal que se investigue si Macri cometió algún ilícito en su participación en las sociedades offshore, que se conocieron a partir del informe periodístico conocido como Panamá Papers.

En la denuncia, el diputado neuquino solicitó que se investigue si el Presidente, en su condición de vicepresidente o director de las sociedades Fleg Trading LTD y/o Kagemusha S.A.- y el actual intendente Néstor Grindetti -usando el poder especial para manejar la empresa Mercier International- "conocieron, colaboraron, decidieron o aprobaron maniobras de lavado de dinero o evasión impositiva".

Al respecto, Martínez afirmó al canal C5N que "la gran duda para que crear cuentas en paraísos fiscales".

"Está clara, comprobada y admitida la participación de Macri como director y vicepresidente de dos sociedades en Bahamas y Panamá, que son paraísos fiscales que habitualmente se usan para el blanqueo de capitales y evasión de impuestos", agregó Martínez..

Además, el legislador kirchnerista señaló que "la investigación periodística expuso también que el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien fue ministro de Hacienda de la gestión de Macri en la Ciudad y ex ejecutivo del grupo SOCMA-SIDECO, también tiene estrecha vinculación con una sociedad registrada en Panamá, con cuentas en Suiza".

Cabe recordar que el pasado domingo, una filtración de millones de documentos secretos de un estudio de abogados de Panamá involucró a cientos de empresas y personalidades del mundo, entre ellos el presidentes Mauricio Macri, en una investigación de lavado de dinero, según publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Hasta ahora, el mandatario sólo se refirió al tema en una nota exclusiva para el programa Voz y Voto que se emite por Canal C y LaVoz.com.ar, donde dijo que la sociedad en la que figura como director fue creada en 1998. "La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI argentina", destacó.

http://www.ambito.com/834300-un-fiscal-imputo-al-presidente-por-las-sociedades-offshore

Diputados rechazó un pedido para que Macri explique sus cuentas offshore -

Jueves, 07 de abril de 2016.

La izquierda y el Frente para la Victoria (FpV) quisieron llevar al presidente al Congreso, pero el oficialismo, con el apoyo de Sergio Massa, rechazó la solicitud.

El kirchnerismo se unió con la izquierda para cargar contra Macri.

http://www.lacapital.com.ar/politica/Diputados-rechazo-un-pedido-para-que-Macri-explique-sus-cuentas-offshore-20160407-0021.html

#PanamaPapers: convocan a una conferencia de prensa en Casa Rosada -

Martes 05 de abril 2016.

El Gobierno responderá las inquietudes de los medios tras el escándalo mundial que salpicó al Presidente y a otros argentinos. Macri viajará a Córdoba.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, será el encargado de sentar la posición oficial sobre #PanamaPapers.

http://www.infobae.com/2016/04/05/1802065-panamapapers-convocan-una-conferencia-prensa-casa-rosada


Comentario: Increible que las explicaciones por irregularidades empresariales del presidente, las emita un vocero y no el mismo involucrado. Sin embargo, considerando sus limitados recursos verbales resulta razonable.

Panama Papers: Laura Alonso defendió a Macri y la oposición la cruzó -

Lunes 04 de abril de 2016.

Las diputadas del Frente Renovador, Graciela Camaño, y de GEN, Margarita Stolbizer, le pidieron a la titular de la OA que mantenga la imparcialidad.

La titular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN defendió a Macri por su participación en una sociedad offshore.

http://www.lanacion.com.ar/1886012-panama-papers-laura-alonso-defendio-a-macri-y-la-oposicion-la-cruzo


Comentario: Increíble que la titular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, en lugar de iniciar una investigación sobre las gravísimas irregularidades cometidas por el presidente Macri, se ocupe de defenderlo inmediatamente.

“Está todo perfecto, no hay nada extraño” -

Lunes, 04 de abril de 2016.

MACRI JUSTIFICO SU PARTICIPACION EN FLEG TRADING LTD, MIENTRAS SU PADRE FRANCO DIJO QUE EL MANDATARIO "SOLO FUE DIRECTOR CIRCUNSTANCIAL" DE LA EMPRESA RADICADA EN BAHAMAS.

"Fue en el año 1998. La sociedad dejó de operar en 2008 porque no hizo la inversión. Está todo perfecto, no hay nada extraño. Fue declarada ante la DGI Argentina", explicó el Presidente en una entrevista con el programa cordobés Voz y Voto, adelantada por el diario La Voz del Interior.

“Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero logrado de forma malhabida”, dijo también Macri en la entrevista, que se emitirá esta noche, y completó: "No tuvimos ni cuenta bancaria".

En tanto, el empresario Franco Macri aclaró que a su hijo "no tuvo participación en el capital” de la sociedad con sede en Bahamas, Fleg Trading Ltd., tras la investigación periodística internacional conocida ayer como "Panamá Papers" que menciona al mandatario argentino junto con otros 70 personalidades internacionales en gestiones en paraísos financieros.

"En atención al informe divulgado por la organización internacional Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), conocido como "Papeles de Panamá", deseo aclarar que la sociedad denominada Fleg Trading Ltd., registrada en jurisdicción de Bahamas, era de mi propiedad y que la misma fue debidamente declarada ante las autoridades competentes, en especial, frente a las autoridades fiscales en la República Argentina", aclaró Franco Macri en un comunicado que lleva su firma.

El empresario y padre del presidente de la Nación especificó que "aunque surja del mismo informe, parece necesario resaltar que mi hijo Mauricio no tuvo participación en el capital de dicha sociedad. Solo fue director circunstancial, designado en el marco de la confianza que exigía la dinámica de los negocios del grupo familiar en aquella época". Añadió que la designación de su hijo como director de la sociedad radicada en Bahamas "fue una mera formalidad" y que no "percibió sumas de dinero por ocupar tal posición".

"Constituí esta sociedad como holding para participar en otras entidades no financieras para el desarrollo de diversos emprendimientos privados, particularmente en Brasil, dentro de mi estrategia comercial internacional de aquella época", continuó Franco Macri y afirmó que "ante la falta de concreción de los negocios para los cuales fue constituida e inactivas por más de cinco años, la sociedad fue disuelta". "Por último, es importante destacar que la sociedad nunca tuvo cuenta bancaria", concluye el comunicado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-296182-2016-04-04.html